本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
重要提示：
1、本次股東大會(huì)無(wú)增加、變更、否決提案的情況；
2、本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。
一、會(huì)議召開(kāi)情況
1、會(huì)議通知情況
公司董事會(huì)于2013年2月8日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上公告了召開(kāi)本次股東大會(huì)的會(huì)議通知和審議事項(xiàng)。
2、會(huì)議召集人：公司第四屆董事會(huì)
3、會(huì)議方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
4、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2013年2月26日（星期二）下午13:30
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：
（1）通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2013年2月26日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
（2）通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為：2013年2月25日15:00至2013年2月26日15:00期間的任意時(shí)間。
5、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：鄭州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)科學(xué)大道74號(hào)輝煌科技3414室。
6、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)李海鷹先生
二、會(huì)議出席情況
1、出席會(huì)議的總體情況
參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)代表共33人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)額97,142,059股，占公司總股份數(shù)的54.66%。
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席情況
參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東授權(quán)代表共9人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)額93,560,999股，占公司總股份數(shù)的52.64%。
3、參加網(wǎng)絡(luò)投票股東情況
通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票參加本次股東大會(huì)的股東24人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)額3,581,060股，占公司總股份數(shù)的2.0148％。公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員出席了會(huì)議，國(guó)浩律師（北京）事務(wù)所律師 李?yuàn)W利先生列席本次股東大會(huì)進(jìn)行見(jiàn)證，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)。
三、議案審議情況
本次股東大會(huì)按照會(huì)議議程，采用現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行了表決，審議表決結(jié)果如下：
1、《關(guān)于調(diào)整的議案》；
1.1發(fā)行數(shù)量及發(fā)行規(guī)模表決結(jié)果：同意84,105,599股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的86.58%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0％；棄權(quán)13,036,460股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的13.42%。
1.2定價(jià)基準(zhǔn)日、定價(jià)原則表決結(jié)果：同意84,105,599股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的86.58%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0％；棄權(quán)13,036,460股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的13.42%。
2、《關(guān)于修訂的議案》。
表決結(jié)果：同意84,227,248股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的86.71%；反對(duì)2,210股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0002％；棄權(quán)12,912,601股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的13.29%。
以上議案均為特別議案，均獲得出席會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)三分之二以上同意，以上議案獲得通過(guò)。
四、律師出具的法律意見(jiàn)
國(guó)浩律師認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、行政法規(guī)、《規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定；出席會(huì)議人員及會(huì)議召集人的資格均合法、有效；本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法、有效。
五、會(huì)議備查文件
1、公司2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議；
2、國(guó)浩律師（北京）事務(wù)所關(guān)于本次股東大會(huì)的《法律意見(jiàn)書(shū)》。
特此公告！
河南輝煌科技股份有限公司
董事會(huì)
2013年2月26日
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