案例一
今天剛剛午休時(shí)間，我們銷售部幾個(gè)女生聚在一起聊天，突然銷售小李的QQ響了，她跑過去看看，突然大喊叫我們過來，我們跑過去一看，居然有個(gè)QQ的名字就是我們法人代表，涂美英！當(dāng)時(shí)小李半信半疑的加了這位涂總（因?yàn)槲覀兺靠偟腝Q號(hào)不是這個(gè)）而且這個(gè)QQ號(hào)顯示不在正常地區(qū)登錄，就更讓人懷疑了。
這位涂總一來就是詢問小李要我們辦公室人員的電子通訊錄，這不得不讓人懷疑，因?yàn)槲覀兺靠偸率掠H為，不可能一個(gè)辦公室人員的電話都沒有，當(dāng)時(shí)我們覺得挺奇怪的，但是因?yàn)橥靠傋蛱斐霾盍耍裉煲矝]回來，這么點(diǎn)事，也不好打電話打擾她。我們當(dāng)時(shí)猜可能是同行或者一些原料供應(yīng)商要找采購部的人，便順著她的話聊下去，看她的意圖到底是什么。
請(qǐng)大家直接看下圖
小李將我的QQ號(hào)給了涂總，她加不上 我就加的她。請(qǐng)大家看圖。
看到這，大家是不是也不禁為騙子的智商捉急，她問的是有什么款未付，而我寫成應(yīng)收賬款，這么明顯的破綻，這位涂總都沒有看出，要是換成我們真正的涂總或者真正的財(cái)務(wù)，會(huì)看不出這錯(cuò)誤的地方？而且，涂總怎么可能問財(cái)務(wù)，公司的流動(dòng)資金有多少。這是不可能的事情。至此，肯定的，這是個(gè)騙子！
案例二
騙子冒充公司老板，在QQ上吩咐財(cái)務(wù)人員給他匯款。一時(shí)大意，財(cái)務(wù)人員竟然分五次將130萬元巨款打到了騙子的卡上。
一場(chǎng)噩夢(mèng)
至今，震澤某公司的財(cái)務(wù)人員小英想起7月5日那個(gè)星期六的下午，都覺得像是一場(chǎng)噩夢(mèng)。那天下午，正在家里休息的小英突然接到公司客服的電話，說老板在外地談業(yè)務(wù)，有急事找她，要她加下QQ。一聽老板找，小英絲毫沒有懷疑，馬上加了這個(gè)QQ，一看QQ上的身份信息甚至頭像都吻合，小英絲毫不敢怠慢，“老板”問小英賬上還有多少錢，說自己此刻在外地談生意，要投資一個(gè)重大項(xiàng)目，需要保證金30萬元，且一定要在下午3點(diǎn)鐘之前把錢打過來。
小英老實(shí)告訴“王老板”公司賬上有300多萬元流動(dòng)資金，可以馬上聯(lián)系出納小琴給他匯款。很快，小琴就根據(jù)“王老板”的需要，把30萬元打到了“王老板”提供的那個(gè)貴州的銀行賬戶上了，接著“王老板”又說還不夠，就這樣，一次又一次，一下午的時(shí)間，小琴通過網(wǎng)上銀行一共給“王老板”轉(zhuǎn)賬了五筆錢。第一次30萬元，第二次25萬元，第三次25萬元，第四次27萬元，第五次23萬元，一共是130萬元。每次轉(zhuǎn)好錢之后，小琴都體貼地通過QQ把匯款的截圖發(fā)給“王老板”看。
遙控騙術(shù)
與此同時(shí)，在廣西南寧某村子里的一間租房?jī)?nèi)，有一個(gè)人心里樂開了花，這就是化名“王老板”，與震澤這家公司的財(cái)務(wù)取得聯(lián)系，并成功騙得130萬元巨款的張某。他無論如何也想不到，這錢竟然來得如此容易。
張某今年26歲，廣西南寧人，因?yàn)橘€博輸了不少錢，就想到利用QQ詐騙的方式騙點(diǎn)錢還賭債。7月5日那天下午，張某在自己的租房里利用電腦上網(wǎng)搜索比較有名的廠家，聽說江蘇比較富庶，于是網(wǎng)頁上跳出來的江蘇蘇州的一家公司就成了張某的目標(biāo)。
通過該公司的官網(wǎng)，張某知道這家公司的老板姓王，于是馬上注冊(cè)了一個(gè)QQ號(hào)碼，并把自己的QQ名字改成該公司老板的名字，把頭像也換成該公司的廠標(biāo)，然后還把個(gè)人資料以及QQ地區(qū)全部改成了與該公司相關(guān)的信息。萬事俱備之后，張某加了該公司客服的QQ，并取得了聯(lián)系。
此時(shí)的張某搖身一變，儼然成了“王老板”，他通過QQ以老板的口氣跟客服對(duì)話，讓客服發(fā)一份公司的最新通訊錄過來。一看是老板要求，客服絲毫不敢怠慢，很快，一份通訊錄就發(fā)了過來。根據(jù)這份通訊錄，張某在財(cái)務(wù)科的幾個(gè)人名字上都打上了圈圈列為了重點(diǎn)人物。
張某在QQ上吩咐客服：你跟財(cái)務(wù)科的小麗打個(gè)招呼，叫她加我QQ，就說我有事情安排”。客服說小麗今天休息，張某說，那么就找另一名會(huì)計(jì)小琴，客服說小琴也不在，要不找小英可不可以。張某看小英也是圈圈內(nèi)的財(cái)務(wù)人員，就說可以的。
就這樣，客服轉(zhuǎn)告了“老板”的吩咐之后，小英不敢怠慢，立即主動(dòng)聯(lián)系上了張某，于是就有了接下來的一段悲劇……
千里追逃
130萬元轉(zhuǎn)出去之后，小英和小琴絲毫不覺有詐。沒過幾天，出納小琴拿著這幾筆轉(zhuǎn)賬的做賬憑證去找老板簽字時(shí)，王老板詫異地說：我沒有叫你轉(zhuǎn)過錢啊！此時(shí)的小琴頓時(shí)如五雷轟頂，知道落入了騙子的圈套，于是立即向警方報(bào)警。
派出所接警后，馬上對(duì)案情進(jìn)行了深入分析。因?yàn)樯姘附痤~大，又是網(wǎng)絡(luò)詐騙，破案的難度相當(dāng)大。且騙子打一槍換一個(gè)地方，在詐騙成功之后就把QQ號(hào)碼廢棄不用，就如泥牛入海再無消息。
但是警方毫不氣餒，在浩如煙海的虛擬網(wǎng)絡(luò)中查找著蛛絲馬跡。最終，功夫不負(fù)有心人，警方終于在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)現(xiàn)了騙子的蹤跡，鎖定了犯罪嫌疑人——遠(yuǎn)在廣西的張某。
7月22日，專案組民警遠(yuǎn)赴千里來到了廣西南寧，通過線索得知張某住在某賓館。為了避免打草驚蛇狗急跳墻，警方在賓館周圍布控，在蹲點(diǎn)了4天之后，最終將張某抓獲歸案。而就在被民警抓獲前不久，張某又以類似手法成功實(shí)施了兩起詐騙。
案后絮語
僅憑一個(gè)QQ號(hào)碼就能騙得130萬元巨款，到底是騙子的手段太高明，還是我們的某些財(cái)務(wù)人員太大意？縱觀此案，只要財(cái)務(wù)人員稍微謹(jǐn)慎一點(diǎn)，財(cái)務(wù)制度規(guī)范一點(diǎn)，或者細(xì)心一點(diǎn)向老板打個(gè)電話確認(rèn)一下，這起騙局完全可以避免，就因?yàn)橐粫r(shí)大意，落入了騙子的圈套。網(wǎng)絡(luò)詐騙層出不窮，騙子的騙術(shù)不斷翻新，這就需要我們擦亮眼睛，時(shí)刻繃緊防騙防范這根警戒線。
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